公告日期：2020-04-22

证券代码：831002 证券简称：飞鱼星 主办券商：申万宏源
成都飞鱼星科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四章 第三十九条 第四章 第三十九条

股东大会是公司的权力机构，依法审议下列 股东大会是公司的权力机构，依法审议下列
重大事项： 重大事项：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事和非由职工代表担任 （二）选举和更换董事和非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；

（十二）审议批准本章程第四十条规定的担 （十二）审议批准本章程第四十条规定的担
保事项； 保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产累计超过公司最近一期经审计总资产 资产累计超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项； 30%的事项；

（十四）审议股权激励计划； （十四）审议股权激励计划；

（十五）决定公司对外投资、收购资产、资 （十五）审议公司如下对外投资、委托理财、产处置、资产抵押、委托理财、银行贷款、 银行贷款及关联交易等事项：

对外担保及关联交易等事项； 1、在一个会计年度内累计超过公司最近
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或 一期经审计的净资产 30%的对外投资（含委本章程规定应当由股东大会决定的其他事 托理财）

项。 2、在公司资产负债率不超过 70%的限度
上述股东大会应当审议的重大事项不得 内，根据生产经营所需，在一个会计年度内通过授权的形式由董事会或其他机构和个人 超过公司最近一期经审计的总资产 30%的银
代为行使。 行贷款。

3、与关联方发生的成交金额（提供担保
除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上
且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一
期经审……
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