公告日期：2020-04-22

证券代码：831002 证券简称：飞鱼星 主办券商：申万宏源
成都飞鱼星科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 21 日第三届董事会第二次会议审议通过，尚需股东大
会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

成都飞鱼星科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履
行其职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”)及《成都飞鱼星科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本规则。

第二章 董事会的组成和职权

第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公
司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。

第三条 公司董事会由5名董事组成。

第四条 董事会行使下列职权：

(一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

(三）决定公司的经营计划和投资方案；

(四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

(八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、对外融资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

(九）决定公司内部管理机构的设置；

(十）聘任或者解聘公司总经理和董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十一）制订公司的基本管理制度；

(十二）制订《公司章程》的修改方案；

(十三）管理公司信息披露事项，依法披露定期报告和临时报告；

(十四）审议本规则第六条规定的事项；

(十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

第五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、关联交易及借款审批的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

第六条 股东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，按照谨慎
授权、实事求是、合理分工的原则，授予董事会对于下述交易的审批权限：

(一)公司发生出售、购买资产达到下列标准的，应当提交董事会审议：

一个会计年度内单笔金额在公司最近一期经审计净资产的5%至10%之间（均
含本数），累计金额在公司最近一期经审计总资产的10%至30%(均含本数)之间的购买、出售资产。

(二）公司对外提供担保达到下列标准的，应当提交董事会审议：

1、单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

2、公司及其控股子公司的对外担保总额，不超过公司最近一期经审计净资产50%提供的任何担保；

3、为资产负债率不超过70%的担保对象提供的担保；

4、连续十二个月内担保金额不超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保。

(三）公司在一个会计年度内累计不超过公司最近一期经审计的净资产30%的对外投资（含委托理财），应当提交董事会审议。

(四）公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产5%以下且不超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以下的交易，应当经董事会审议。

(五）在公司资产负债率不超过70%的限度内，根据生产经营所需，在一个会计年度内不超过公司最近一期经审计的总资产30%的银行贷款，应当经董事会审议。

股东大会不得将其法定职权授予董事会行使。

第三章 董事长

第七……
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