公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-008

证券代码：831004 证券简称：宝泰股份 主办券商：国金证券
南京宝泰特种材料股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：南京江宁开发区高湖路 29 号公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021/4/9 以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：马俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《选举公司第四届监事会职工代表监事》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-008

鉴于公司第三届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为维护公司职工的合法权益，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举戴和华先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会任期相同。

戴和华不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形， 符合监事任职标准。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《南京宝泰特种材料股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

南京宝泰特种材料股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。