公告日期：2025-04-24

证券代码：831004 证券简称：宝泰股份 主办券商：国金证券
南京宝泰特种材料股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：南京江宁开发区高湖路 29 号公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以邮件、电
话的方式发出
5.会议主持人：芮天安
6.会议列席人员：高级管理人员及监事会成员
7.召开情况合法合规性说明：

董事会会议的召集、召开、审议程序符合法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

依据公司 2024 年度工作的实际情况，公司就 2024 年度的工作进
行了总结和汇报，形成了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

依据公司董事会 2024 年度工作的实际情况，董事会就 2024 年度
的工作进行了总结和汇报，编制《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京宝泰特种材料股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-001 号）、《南京宝泰特种材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经
营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编写公司《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2024 年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

为更好地促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发展规划，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配，未分配利润将用于支持公司的业务发展。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于确定公司 2025 年度经营工作目标的议案》1.议案内容：

审议确定公司 2025 年度经营工作目标。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2025 年度拟向金融机构申请综合授信额
度及关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》
1.议案内容：

在今年资金面极其紧张的宏观环境下，为满足公司 2025 年正常
的生产经营，公司与包括南京银行在内的约五至六家银行合作，争取
到授信额度规模 1.6 亿元, 授权公司董事长在 2024 年年度股东大会
通过本议案之日起至 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。