公告日期：2025-05-26

证券代码：831004 证券简称：宝泰股份 主办券商：国金证券

南京宝泰特种材料股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

南京江宁开发区高湖路 29 号南京宝泰特种材料股份有限公司四楼会议室。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：芮天安
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律法规及规范性文件的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 47,130,459 股，占公司有表决权股份总数的 65.46%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议公司董事会对 2024 年度工作进行总结分析并制定 2025 年
工作计划而形成《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,130,459 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议公司监事会对 2024 年度工作进行总结分析并制定 2025 年
工作计划而形成《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,130,459 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统中披露平台《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,130,459 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四） 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算
报告》

1.议案内容：

根据苏亚金诚会计事务所(特殊合伙人)出具无保留意见审计报
告对公司 2024 年财务报表相关事项以及相关内部控制发表的审计意见，同时做出 2025 年度财务收支的预算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,130,459 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五） 审议通过《公司 2024 年度权益分派议案》

1.议案内容：

为更好地促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发展规划，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配。未分配利润将用于支持公司的业务发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,130,459 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六） 审议通过《关于确定公司 2025 年度经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。