公告日期：2026-03-24

公告编号：2026-002

证券代码：831004 证券简称：宝泰股份 主办券商：国金证券
南京宝泰特种材料股份有限公司

高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事
会第五次会议于 2026 年 3 月 23 日审议并通过：

聘任张锋先生为公司总经理，任职期限自第五届董事会第五次会
议审议通过之日起至 2027 年 5 月 17 日，自 2026 年 3 月 23 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因

因公司业务发展及经营管理工作需要，根据《公司法》《公司章

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程》的相关规定，经芮天安先生提名，董事会同意聘任张锋先生为 公司总经理。
（三） 新任董监高人员履历

张锋，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
技师职称。主要工作经历;1990 年 7 月 1 日至 2005 年 3 月 10 日任
西安锅炉修造厂检验员；2005 年 3 月 15 日至 2009 年 5 月 15 日任
西北有色金属研究院西部钛业有限责任公司销售员；2009 年 5 月
20 日至 2012 年 11 月 26 日任湖南能源集团金天科技有限公司发展
部副经理；2012 年 11 月 28 日至 2018 年 9 月 20 日任湖南湘投金
天钛业科技股份有限公司副总经理；2018 年 9 月 30 日至 2022 年 3
月 21 日任湖南湘投金天钛金属股份有限公司董事兼总经理；2022
年 3 月 22 日至 2023 年 5 月 8 日任湖南能源集团金天科技有限公司
军民融合办主任；2023 年 5 月 15 日至 2025 年 8 月 23 日任成都安
宁铁钛技术发展有限公司副总经理。
二、 任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属

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情形

对公司生产、经营的影响：

本次任免属公司正常经营管理需要，不会对公司生产、经营造 成不利影响。
三、 相关风险揭示

截至到公司第五届董事会第五次会议审议该议案时，张锋先生 最近三年内未受到中国证监会及其派出机构行政处罚；最近三年内 未受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未出现《公司法》明确的 不适于担任董事及高级管理人员的其他情形。
四、 备查文件
《南京宝泰特种材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
南京宝泰特种材料股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 24 日

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