公告日期：2026-04-24

证券代码：831004 证券简称：宝泰股份 主办券商：国金证券

南京宝泰特种材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第六次会议，通过了《关
于召开南京宝泰特种材料股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》，定
于 2026 年 5 月 23 日在公司四楼会议室现场召开 2025 年年度股东会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：南京江宁开发区高湖路 29 号南京宝泰特种材料股份有限
公司四楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会为现场会议，参会股东现场书面投票。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 23 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831004 宝泰股份 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的福建至理律师事务所律师。

二、 会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财

4 √

务预算报告》

5 《公司 2025 年度权益分配预案的议案》 √

6 《关于确定公司 2026 年度经营工作目标的议案》 √

《关于公司 2026 年度拟向金融机构申请综合授

7 信额度及关联方为公司申请综合授信提供担保 √

的议案》

8 《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案》 √

9 《关于预计 2026 年对子公司提供担保的议案》 √

议案 1 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》 （公告编号：2026-003）。

议案 2 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

议案 3 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

议案 4 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-003）……
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