公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-012

证券代码：831004 证券简称：宝泰股份 主办券商：国金证券
南京宝泰特种材料股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六
次会议于 2020 年 4 月 25 日审议并通过：

任命单文峰先生为公司独立董事，任职期限与本届董事会任期相同，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由董事长主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因
上任独立董事辞职。

公告编号：2020-012

（三） 新任董监高人员履历

单文峰，男，中国国籍，1971 年 8 月出生，无境外长期居留权，
硕士研究生学历。1995 年至 1999 年任响水县农化有限责任公司质监科长、下属响水县化工厂厂长；1999 年至 2004 年任响水县现代化工有限责任公司副经理；2004 年至 2007 年就职响水县人民检察院；2007年至 2009 年在江苏瑞信、江苏德善律师事务所任执业律师；2009 年至 2012 年任北京市盈科（南京）、北京市康达（南京）律师事务所合伙人；2012 年至今任北京大成（南京）律师事务所高级合伙人，二级律师。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

该任命独立董事单文峰具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。
三、 备查文件
（一）与会董事签字确认的公司第三届董事会第六次会议决议。

南京宝泰特种材料股份有限公司
董事会/监事会
2020 年 4 月 27 日

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