公告日期：2019-06-28

萍乡华维电瓷科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《萍乡华维电瓷科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月19日9:30时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月12日，股权登记日下午收市时在
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市隆安律师事务所上海分所的律师。
（七）会议地点
江西省萍乡市芦溪县科技工业园电瓷工业城公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

为切实履行公司董事会的工作职责，推动2019年公司各方面的工作，董事会对2018年度董事会的工作进展情况进行总结，并编制了《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会2018年工作情况，监事会组织编写了《2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于2018年度财务报表审计报告的议案》

公司2018年财务报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的审计报告。（四）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

依据公司2018年年度经营状况，公司编写了《2018年度财务决算报告》。（五）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》

依据公司2018年年度经营状况及2019年经营目标，公司编写了《2019年度财务预算报告》。

（六）审议《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

公司根据相关规定编制了2018年年度报告及年度报告摘要。
（七）审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，决定公司暂不进行利润分配。
（八）审议《关于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<关于萍乡华维电瓷科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告>的议案》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于萍乡华维电瓷科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。
（九）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
（一十）审议《董事会关于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》议案

议案内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《萍乡华维电瓷科技股份有限公司董事会关于北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2019-017）。
（一十一）审议《监事会关于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》议案

议案内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指
会计师事务所(特殊普通合伙)出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2019-018）。
（一十二）审议《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合公司业务实际，对截止2018年12月31日的各类资产进行了分析和测算，基于谨慎性原则，对可能存在减值迹象的资产计提减值准备共计27,292,292.31元，详见2019年6月28日公司在全国股转系统指定信息披露平台http//www.neeq.com.cn披露的《萍乡华维电瓷科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2……
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