公告日期：2016-10-12

华维电瓷:2016年第一次临时股东大会通知公告
公告编号： 2016-025

1 / 3

证券代码： 831005 证券简称： 华维电瓷 主办券商：安信证券

萍乡华维电瓷科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2016 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 10 月 26 日 09 时 30 分

结束时间： 2016 年 10 月 26 日 11 时 30 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及

有关法律、法规和《萍乡华维电瓷科技股份有限公司公司章程》的

规定。

公告编号： 2016-025

2 / 3

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 10 月 24 日， 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：江西省萍乡市芦溪县科技工业园电瓷工业城公司会议

室。

二、 会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举的议案》

2、审议《关于监事会换届选举的议案》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

（ 1）股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（ 2）由代

理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和

代理人本人身份证；（ 3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，

应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股

东账户卡和持股凭证；（ 4）法人股东委托非法定代表人出席会议

的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托

书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

公告编号： 2016-025

3 / 3

(二)登记时间: 2016 年 10 月 25 日

(三)登记地点:

江西省萍乡市芦溪县科技工业园电瓷工业城公司会议室。

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：黄海龙

联系电话： 0799-7557555

(二)会议费用： 自费。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

1、萍乡华维电瓷科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

2、萍乡华维电瓷科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

萍乡华维电瓷科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 11 日

临时提案请于会议召开十日前提交。
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。