公告日期：2026-01-28

证券代码：831006 证券简称：久易股份 主办券商：华龙证券
安徽久易农业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：安徽久易农业股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 12 日 9:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831006 久易股份 2026 年 2 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟与合肥循环经济示

1 范园管理中心签署项目投资合作 √

协议的议案》

《关于公司首次公开发行人民币

2 √

普通股（A 股）并上市方案的议案》

3 《关于公司首次公开发行人民币 √

普通股（A 股）募集资金用途及可

行性分析的议案》

《关于提请股东会授权董事会办

4 理公司首次发行人民币普通股（A √

股）并上市有关事宜的议案》

《关于公司首次公开发行人民币

5 普通股（A 股）并上市前滚存利润 √

分配方案的议案》

《关于公司首次公开发行人民币

6 普通股（A 股）并上市后三年分红 √

回报规划的议案》

《关于公司首次公开发行人民币

7 普通股（A 股）并上市后稳定公司 √

股价预案的议案》

《关于公司就首次公开发行人民

8 币普通股（A 股）并上市出具相关 √

承诺并提出相应约束措施的议案》

《关于公司首次公开发行人民币

9 普通股（A 股）摊薄即期回报及填 √

补措施的议案》

《关于制订<安徽久易农业股份有

10 限公司章程（草案）>（上市后适 √

用）的议案》

11 《关于公司首次公开发行人民币 √

普通股（A 股）并在创业板上市后

适用的各项公司治理制度的议案》

《关于聘请公司……
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