公告日期：2017-07-27

证券代码：831007 证券简称：汉咏股份 主办券商：国联证券

无锡汉咏科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年7月27日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：郑永晖

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于2017年07月12日在全国中小企业股份转让系

统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份40,700,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于签署重大采购合同的议案》

1、议案内容

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于签署重大采购合同的公告》(公告编号：2017-023)。

2、议案表决结果：

同意股数40,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

因经营发展和业务拓展需要，拟将公司经营范围由“集成电路芯片研发、设计、技术服务、技术转让；计算机软件的开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；通用机械及配件、电气机械及器材、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件及辅助设备的研发；计算机的生产；经营性互联网信息服务；网络游戏研发生产、网络游戏上网运营、网络游戏虚拟货币发行”，变更为“集成电路芯片研发、设计、技术服务、技术转让、产品销售；计算机软件的开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电气机械及器材、电子产品、计算机软硬件及辅助设备的研发及销售；经营性互联网信息服务；从事经营性互联网文化活动；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；摄影服务；网络游戏研发生产、网络游戏上网运营、网络游戏虚拟货币发行。”（具体以工商核准为准）。

2、议案表决结果：

同意股数40,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据公司经营范围的变更，对应修改公司章程相关条款。

2、议案表决结果：

同意股数40,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于授权公司董事会全权办理相关变更登记的议案》1、议案内容

授权公司董事会全权办理公司变更章程、经营范围的相关变更登记手续。

2、议案表决结果：

同意股数40,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

四、备查文件目录

(一)2017年第三次临时股东大会决议

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