公告日期：2018-05-14

证券代码：831007 证券简称：汉咏股份 主办券商：国联证券

无锡汉咏科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系

统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，

持有表决权的股份3,750,000股，占公司股份总数的9.21%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于变更公司经营范围的议案

1.议案内容

为了进一步优化公司产业结构布局,加快公司转型发展步伐，拟将公司经营范围由“集成电路芯片研发、设计、技术服务、技术转让与销售；计算机软件的开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品、通讯及广播电视设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）、计算机软硬件及辅助设备的研发及销售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；信息系统集成服务；广播电视节目制作；经营性互联网信息服务；从事经营性互联网文化活动；网络游戏研发生产、网络游戏上网运营、网络游戏虚拟货币发行”，变更为“软件开发；信息系统集成和物联网技术服务；运行维护服务；信息技术咨询服务；工程设计与技术服务；技术推广服务；电子产品、通讯及广播电视设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）、计算机软硬件及辅助设备的研发及销售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；从事经营性互联网文化活动；网络游戏研发生产、网络游戏上网运营、网络游戏虚拟货币发行”（具体以工商核准为准）。

2.议案表决结果：

同意股数3,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过关于重新制定《无锡汉咏科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案

1.议案内容

为进一步加强公司关联交易管理，规范关联交易行为，公司拟结合实际情况，公司重新制定《无锡汉咏科技股份有限公司关联交易决策制度》。

2.议案表决结果：

同意股数3,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过关于重新制定《无锡汉咏科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案

1.议案内容

为进一步规范公司信息披露管理行为，建立健全公司管理制度，规范和完善公司治理结构，公司重新制定《无锡汉咏科技股份有限公司信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数3,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过关于修改《无锡汉咏科技股份有限公司公司章程》的议案

1.议案内容

根据公司经营范围变更及为进一步加强公司关联交易管理，规范关联交易行为，对应修改公司章程第十四条、第七十九条条款内容。

2.议案表决结果：

同意股数3,750,000股，占本次股东……
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