公告日期：2017-07-12

公告编号：2017-024

证券代码：831007 证券简称：汉咏股份 主办券商：国联证券

无锡汉咏科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本会议为2017年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年07月27日9时00分

结束时间：2017年07月27日11时00分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

公告编号：2017-024

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年7月26日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：无锡菱湖大道200号中国传感网国际创新园G1-608

号。

二、会议审议事项

1、审议《关于签署重大采购合同的议案》;

2、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

3、审议《关于修改公司章程的议案》；

4、审议《关于授权公司董事会全权办理相关变更登记的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、 证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

公告编号：2017-024

（二）登记时间:2017年07月27日(上午 8:00-9:00)

（三）登记地点

公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：无锡菱湖大道200号中国传感网国际创新园G1-608

号

联系人：朱艳红

联系电话：0510—85380279

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前10日提交。

五、备查文件目录

（一）《第二届董事会第五次会议决议公告》

无锡汉咏科技股份有限公司

董事会

2017年7月12日

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