公告日期：2018-04-24

证券代码：831007 证券简称：汉咏股份 主办券商：国联证券

无锡汉咏科技股份有限公司

关于补充确认2017年度偶发性关联交易暨关联方资

金占用的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次补充确认的关联交易是2017年度未经审议的偶发性关联交

易。

1、2017年5月15日，广州优高久营销管理有限公司由于资金

临时周转需要，向公司拆借资金250万元，并于2017年6月30日一

次性归还。并于2018年4月13日按同期银行贷款利率上浮10%归还

利息17,351.37元。

2、2017年5月22日，广州盖网通电子设备股份有限公司由于

资金临时周转需要，向公司拆借资金200万元，并于2017年6月29

日一次性归还。并于2018年4月11日按同期银行贷款利率上浮10%

归还利息11,518.36元。

关联方关系概述

广州优高久营销管理有限公司系公司总经理王茂坚亲兄弟王茂基控股，实际控制人、董事长郑永晖堂兄妹郑小茜参股的企业，广州盖网通电子设备股份有限公司系公司实际控制人、董事长郑永晖亲兄弟郑永雄控股，公司总经理王茂坚亲兄弟王茂基参股的企业，属于公司关联方。公司与两公司发生了关联交易，客观上造成了关联方资金占用。

(二)表决和审议情况

上述事项经2018年4月20日召开的第二届董事会第八次会议审

议通过。根据《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，关联董事郑永晖回避表决，其余四名非关联董事审议同意上述关联交易事项。上述事项需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

以上关联交易均不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

广州优高久营销管 广州市天河区广园 有限责任公司 王茂基

理有限公司 东路2193号1908房

广州盖网通电子设 广州市萝岗区云埔 股份有限公司 张志雄

备股份有限公司 一路29号之一房

(二)关联关系

广州优高久营销管理有限公司系公司总经理王茂坚亲兄弟王茂基控股，实际控制人、董事长郑永晖堂兄妹郑小茜参股的企业，属于公司关联方。

广州盖网通电子设备股份有限公司系公司实际控制人、董事长郑永晖亲兄弟郑永雄控股，公司总经理王茂坚亲兄弟王茂基参股的企业，属于公司关联方。

三、交易协议的主要内容

1、2017年5月15日，广州优高久营销管理有限公司（系公司

总经理王茂坚亲兄弟王茂基控股，实际控制人、董事长郑永晖堂兄妹郑小茜参股的企业）由于资金临时周转需要，向公司拆借资金250万元，即形成对公司资金的短期占用。

2、2017年5月22日，广州盖网通电子设备股份有限公司（系

公司实际控制人、董事长郑永晖亲兄弟郑永雄控股，公司总经理王茂坚亲兄弟王茂基参股的企业）由于资金临时周转需要，向公司拆借资金200万元，即形成对公司资金的短期占用。

综上，上述两家关联方公司累计占用公司资金450万元。并且

上述资金于2017年6月30日前全部归还。截止2017 年末，不存

在实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联方资金拆借系无偿使用，构成资金占用。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次公告所涉及关联方占用公司资金，系公司拆借给关联方公司无偿使用，形成了关联资金往来，客观上造成了短期资金占用的事实。

截止2017年末，不存在实际控制人及其关联方占用公司资金的

情形，未对公司及其他股东利益造成实质性伤害。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易暨资金占用行为暂未对公司经营造成不利影响，但违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》、《无锡汉……
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