公告日期：2017-08-22

公告编号：2017-026

证券代码：831007 证券简称：汉咏股份 主办券商：国联证券

无锡汉咏科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

无锡汉咏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年08月18日上9点在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2017年08月08日以邮件通知形式送达全体董事及监事。会议由郑永晖先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决定合法有效。

二、会议议案表决情况

1.审议通过《关于签署代理购车协议的议案》；

议案内容：本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于签署代理购车协议的公告》(公告编号：2017-027)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2017-026

三、备查文件

（一）《无锡汉咏科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告

无锡汉咏科技股份有限公司

董事会

2017年08月22日

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