公告日期：2018-06-05

证券代码：831007 证券简称：汉咏股份 主办券商：国联证券

无锡汉咏科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡汉咏科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2018年6月1日在

公司会议室召开，应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，符合《中华人

民共和国公司法》和《无锡汉咏科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由郑永晖先生主持，经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 1. 审议通过《公司2017年度总经理工作报告》；

议案内容：《公司2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2. 审议通过《公司2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

议案内容：《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 审议通过《公司2017年度财务报告》；

议案内容：《公司2017年度财务报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 审议通过《公司2017年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

议案内容：《公司2017年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5. 审议通过《公司2018年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

议案内容：《公司2018年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

6. 审议通过关于《公司2017年年度报告及年度报告摘要》的议案，并提交

股东大会审议；

议案内容：《关于公司2017年年报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

7. 审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2017 年度

实现利润总额-9,591,885.62元，净利润-8,161,045.17元，2017年未分配利润

为-6,336,778.16元。根据《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，

公司2017年度利润分配方案：利润不分配，资本公积金不转增。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

8. 审议通过《关于<公司2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>

的议案》；

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会安排专人对截至目前募集资金使用情况进行自查，并出具报告。

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《公司2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（公司编号：2018-019）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

9.审议通过《关于出售子公司股权的议案》；

议案内容：2018年6月1日，公司与白宇签订股权转让协议，公司将持有

的无锡矽荣微电子有限公司的 100%的股权转让给白宇。转让完成后，公司不再

持有无锡矽荣微电子有限公司的股权。公司经审计的2017年度合并财务报表期

末……
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