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发表于 2018-06-05 00:00:00 股吧网页版
汉咏股份:第二届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-06-05

证券代码:831007 证券简称:汉咏股份 主办券商:国联证券

无锡汉咏科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡汉咏科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2018年6月1日在

公司会议室召开,应参加会议董事5人,实际参加会议董事5人,符合《中华人

民共和国公司法》和《无锡汉咏科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由郑永晖先生主持,经与会董事审议,以投票表决方式,一致通过如下议案: 1. 审议通过《公司2017年度总经理工作报告》;

议案内容:《公司2017年度总经理工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

2. 审议通过《公司2017年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议;

议案内容:《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3. 审议通过《公司2017年度财务报告》;

议案内容:《公司2017年度财务报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4. 审议通过《公司2017年度财务决算报告》,并提交股东大会审议;

议案内容:《公司2017年度财务决算报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

5. 审议通过《公司2018年度财务预算报告》,并提交股东大会审议;

议案内容:《公司2018年度财务预算报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

6. 审议通过关于《公司2017年年度报告及年度报告摘要》的议案,并提交

股东大会审议;

议案内容:《关于公司2017年年报告及年度报告摘要的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

7. 审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》,并提交股东大会审议;

议案内容:根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2017 年度

实现利润总额-9,591,885.62元,净利润-8,161,045.17元,2017年未分配利润

为-6,336,778.16元。根据《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划,

公司2017年度利润分配方案:利润不分配,资本公积金不转增。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

8. 审议通过《关于<公司2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>

的议案》;

议案内容:根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,公司董事会安排专人对截至目前募集资金使用情况进行自查,并出具报告。

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《公司2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(公司编号:2018-019)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

9.审议通过《关于出售子公司股权的议案》;

议案内容:2018年6月1日,公司与白宇签订股权转让协议,公司将持有

的无锡矽荣微电子有限公司的 100%的股权转让给白宇。转让完成后,公司不再

持有无锡矽荣微电子有限公司的股权。公司经审计的2017年度合并财务报表期

末……
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