公告日期：2018-06-05

公告编号：2017-019

证券代码：831007 证券简称：汉咏股份 主办券商：国联证券

无锡汉咏科技股份有限公司

2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定要求，无锡汉咏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉咏股份”，原名为无锡汉咏微电子股份有限公司）董事会编制了 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

汉咏股份在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，共发生 1次发行股票募

集资金的行为，其中涉及2017年度存在募集资金管理与存放情况、实际使用情

况的股票发行共有1次。

2016年1月25日，汉咏股份2016年第一次临时股东大会审议通过《关于

公司定增股票发行方案的议案》，发行股票不超过35,700,000股（含35,700,000

股），每股价格为人民币1.40元，募集资金总额不超过人民币49,980,000.00元

（含49,980,000.00元）。截至2016年1月29日，公司收到认购人缴存的股份认

购款 49,980,000.00元，并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2016

年1月29日出具的苏公W[2016]B012号《验资报告》审验确认。

2016年2月4日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统

函【2016】1166号《关于无锡汉咏微电子股份有限公司股票发行股份登记的

函》。

二、募集资金管理情况

本次股票发行认购资金的缴存银行为中国农业银行无锡新都会支行，账户名称为无锡汉咏微电子股份有限公司，账号为10635501040017303。

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司制定了《无锡汉咏微电子股份有限公司募集资金管理制度》，于2016年8月25日经第一届董事会第十三次会议审议通过，于2016年9月9日经2016年第二次临时股东大会审议通过，并于2016年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

2016年8月 25日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于公司

设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。公司与国联证券、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行签署《募集资金三方监管协议》，并根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》设立募集资金专项账户。2016年 9月7日，公司将支付发行费用后的募集资金净额49,260,000.00元转入募集资金专项账户 10635501040017808中。该三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

本次募集资金存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形如下：

序 资金占用方 与公司关联关 合同签订日期 合同签订情况 是否履行必

号 名称 系 要决策程序

北京盖网通 实际控制人郑 1,200.00万元全景视

1 电子设备有 永晖亲兄弟持 2017年1月 频点播系统平台软 是

限责任公司股70.00%的公 件开发项目

司

实际控制人郑

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