公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-031
证券代码：831007 证券简称：汉咏股份 主办券商：国联证券
无锡汉咏科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召集人就本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月17日09时00分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2018-031
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
无锡菱湖大道200号G1栋608室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事变动的议案》

公司董事陈亮先生因个人原因提出辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名王茂坚先生担任公司新任董事候选人，任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。在此之前，陈亮先生仍按照相关规定履行董事职责。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2018年09月17日（上午8:00-9:00）
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

公告编号：2018-031
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：无锡菱湖大道200号G1栋608室 联系人：
朱艳红 联系电话：0510—85380163
（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录
（一）第二届董事会第十次会议

无锡汉咏科技股份有限公司
董事会

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