公告日期：2018-12-05

公告编号：2018-033

证券代码：831007 证券简称：汉咏股份 主办券商：国联证券

无锡汉咏科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以邮件方式发出

5.会议主持人：郑永晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

为在更大范围内宣传公司及公司平台，公司与普谛恩（中国）国际文化发展有限公司签订《合作协议书》。具体请参见《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告号：2018-034）。

公告编号：2018-033

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案公司董事、总经理王茂坚先生涉及关联交易，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）第二届董事会第十一次会议决议

无锡汉咏科技股份有限公司

董事会

2018年12月5日

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