公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-028

证券代码：831007 证券简称：汉咏股份 主办券商：国联证券

无锡汉咏科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

无锡汉咏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年08月25日上9点在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2017年08月15日以邮件通知形式送达全体董事及监事。会议由郑永晖先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决定合法有效。

二、会议议案表决情况

1. 审议通过《关于公司设立无锡汉咏科技股份有限公司全资子公司的议

案》,并提交股东大会审议;

议案内容：为了促进公司业务开拓发展，增强公司的综合竞争实力及持续盈利能力，公司拟设立全资子公司，具体情况如下：

1、公司名称：无锡汉咏网络发展有限公司；

2、法定代表人：王茂坚；

3、注册地址：无锡菱湖大道200号中国传感网国际创新园G1-603室；

4、注册资本：1000万元；

5、经营范围：计算机软件的开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经营 公告编号：2017-028

性互联网信息服务；互联网文化活动；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；摄影服务；网络游戏研发生产、网络游戏上网运营、网络游戏虚拟货币发行。

（上述内容以最终工商登记为准）

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2. 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》；

议案内容：本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2017年半年度报告》(公告编号：2017-031)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议

案》。

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业 务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会安排专人对截至目前募集资金使用情况进行自查，并出具报告。

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公 公告编号：2017-028

司编号：2017-032）。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 审议通过《关于提议召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《无锡汉咏科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告

无锡汉咏科技股份有限公司

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