公告日期：2018-04-24

证券代码：831007 证券简称：汉咏股份 主办券商：国联证券

无锡汉咏科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡汉咏科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2018年4月20日

在公司会议室召开，应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，符合《中华

人民共和国公司法》和《无锡汉咏科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由郑永晖先生主持，经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 一、 关于变更公司经营范围的议案；

议案内容：为了进一步优化公司产业结构布局,加快公司转型发展步伐，拟将公司经营范围由“集成电路芯片研发、设计、技术服务、技术转让与销售；计算机软件的开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品、通讯及广播电视设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）、计算机软硬件及辅助设备的研发及销售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；信息系统集成服务；广播电视节目制作；经营性互联网信息服务；从事经营性互联网文化活动；网络游戏研发生产、网络游戏上网运营、网络游戏虚拟货币发行”，变更为“软件开发；信息系统集成和物联网技术服务；运行维护服务；信息技术咨询服务；工程设计与技术服务；技术推广服务；电子产品、通讯及广播电视设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）、计算机软硬件及辅助设备的研发及销售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；从事经营性互联网文化活动；网络游戏研发生产、网络游戏上网运营、网络游戏虚拟货币发行。”（具体以工商核准为准）。

表决结果：

同意票：5票；反对票： 0票；弃权票数：0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请2018年第一次临时股东大会予以审议。

二、 关于重新制定《无锡汉咏科技股份有限公司信息披露管理制度》的

议案；

议案内容：为进一步规范公司信息披露管理行为，建立健全公司管理制度，规范和完善公司治理结构，公司重新制定《无锡汉咏科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：

同意票：5票；反对票： 0票；弃权票数：0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请2018年第一次临时股东大会予以审议。

三、 关于重新制定《无锡汉咏科技股份有限公司关联交易决策制度》的

议案；

议案内容：为进一步加强公司关联交易管理，规范关联交易行为，公司拟结合实际情况，公司重新制定《无锡汉咏科技股份有限公司关联交易决策制度》。

表决结果：

同意票：5票；反对票： 0票；弃权票数：0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请2018年第一次临时股东大会予以审议。

四、 关于修改《无锡汉咏科技股份有限公司公司章程》的议案；

议案内容：根据公司经营范围变更及为进一步加强公司关联交易管理，规范关联交易行为，对应修改公司章程第十四条、第七十九条条款内容。

表决结果：

同意票：5票；反对票： 0票；弃权票数：0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请2018年第一次临时股东大会予以审议。

五、 关于授权公司董事会全权办理相关变更登记的议案；

议案内容：授权公司董事会全权办理公司章程、经营范围的相关变更登记手续。

表决结果：

同意票：5票；反对票： 0票；弃权票数：0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请2018年第一次临时股东大会予以审议。

六、 关于……
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