公告日期：2020-12-14

公告编号：2020-034

证券代码：831007 证券简称：汉咏股份 主办券商：华英证券

无锡汉咏科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：唐铁昌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于2020 年 11月 26日以邮件形式发出。会议召集、召开和

表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作表决合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数40,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公告编号：2020-034

公司财务负责人参加会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1.议案内容：

基于公司长远战略发展规划，综合考虑自身业务发展需要，为更好地集 中精力做好公司经营管理、提高经营效率、降低经营成本，经公司慎重考虑， 拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 40,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企股份

转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟 提请股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让 系统挂牌的有关事宜，包括但不限于：（1）办理本次终止挂牌所需的申请 的准备（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司股票终止 挂牌的申请文件；（3）批准、签署与终止挂牌相关的文件；（4）办理与 申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 40,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2020-034

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东 权益保护措施的议案，详见公司于2020 年11月26日在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《无锡汉咏科技股份有限 公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东 权益保护措施的公告》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。……
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