公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-064

证券代码：831009 证券简称：合锐赛尔 主办券商：华福证券
北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘玉刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数73,365,770 股，占公司有表决权股份总数的 62.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-064

无其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司吸收合并暨注销全资子公司北京合锐清合电气有限公
司的议案》
1.议案内容：

根据北京合锐赛尔电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，为提高管理及运营效率，优化资源配置，公司拟吸收合并全资子公司北京合锐清合电气有限公司（以下简称“合锐清合”）， 吸收合并完成后，合锐清合的法人资格将被注销，公司继续存续并依法承继合锐清合的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

根据《公司章程》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,365,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》
北京合锐赛尔电力科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

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