公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-023

证券代码：831009 证券简称：合锐赛尔 主办券商：华福证券
北京合锐赛尔电力科技股份有限公司关于追认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2025 年上半年，北京合锐赛尔电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）与山东恒威电力设备有限公司签订采购合同，向山东恒威电力采购变压器等电气设备，其中超出已审议金额 4,757,956.26 元。
（二）表决和审议情况

2025 年 8 月 26 日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事
会第五次会议，审议通过《关于追认关联交易的议案》，董事会表决情况为同意 8
票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王力回避表决；监事会表决情况为同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事冯桂梅、安源、王志强对本项议案发表了同意的独立意见。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等制度规定，本议案无需提交股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东恒威电力设备有限公司

住所：山东省济南市莱芜区口镇街道办事处汇河大道 659 号

公告编号：2025-023

注册地址：山东省济南市莱芜区口镇街道办事处汇河大道 659 号

注册资本：160,000,000 元

主营业务：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；充电桩销售；储能技术服务；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务派遣服务。

法定代表人：李龙峰

控股股东：李龙峰

实际控制人：李龙峰

关联关系：公司持有山东恒威电力设备有限公司股权 15.556%，山东恒威电力设备有限公司为公司参股公司；公司董事王力同时担任山东恒威电力设备有限公司董事，为关联董事。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

本次关联交易是日常生产采购行为，定价主要参考同类产品的市场价格，经双方协商确定，本次交易往来遵循公开、自愿、合理的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易价格遵循市场定价原则，定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

2025 年上半年，公司与关联方签订采购合同，主要采购变压器等电气设备。五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

公告编号：2025-023

本次关联交易是公司日常经营业务所需，交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司利益及股东利益的情形，对公司无不利影响。（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司经营及财务产生不利影响。
六、备查文件
（一）《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》（二）《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议相关事项之独立意见》
（三）《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
北京合锐赛尔电力科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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