公告日期：2025-04-23

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-016
宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司董事会审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》及有关法律法规开展工作，认真履行职责。审计委员会对2024年度履职情况进行总结，编制了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在2024年度内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将2024年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事唐旭、独立董事吴妍、非独立董事张靖，会计专业人士唐旭担任公司审计委员会主任委员（召集人）。

根据证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中关于“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的要求，2023年10月23日，经公司第四届董事会第七次会议选举公司独立董事冯西平先生担任审计委员会委员，同时公司董事、副总经理、财务负责人张靖先生不再担任审计委员会委员。

二、审计委员会会议召开情况

召开日期 届次 通过议案

1.审议通过《关于新增公司治理
制度的议案》；

2.审议通过《关于续聘公司2024
年度审计机构的议案》；

3.审议通过《关于公司2023年年
度审计报告的议案》；

第四届董事会审计委 4.审议通过《关于董事会审计委
2024.04.21

员会第四次会议 员会2023年履职情况报告的议
案》；

5.审议通过《关于董事会审计委
员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告的议案》；

6.审议通过《2024年<第一季度
报告>的议案》

第四届董事会审计委 审议通过《公司2024年半年度财
2024.08.23

员会第五次会议 务报告的议案》

第四届董事会审计委 审议通过《2024年<第三季度报
2024.10.27

员会第六次会议 告>的议案》

三、审计委员会2024年度主要工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国证监会的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简……
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