公告日期：2025-04-23

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-014
宁夏凯添燃气发展股份有限公司

独立董事年度述职报告（冯西平）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

作为宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 履职期间能够严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第1号》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关法律和规定， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司2024年度内相关会议，关 注和认同公司的发展状况，积极了解掌握公司的生产经营情况，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将2024年度履行独立董 事职责的情况报告如下：

一、会议出席情况

报告期内，公司共计召开4次董事会议、1次股东大会。本人均出席会议，未 发生缺席会议或委托其他董事代为出席并行使表决权的情形。会议召开前，认真 阅览相关会议材料，认真负责地进行会议准备，对提高公司董事会的决策水平发 挥积极作用。

出席董事会情况 出席股东大会情况

独立董

应出席董事 实际出席董 应出席股东 实际出席股东 出席方式
事姓名

会次数 事会次数 大会次数 大会次数

冯西平 4 4 1 1 现场/通讯

二、发表独立意见及履行独立董事特别职权的情况

报告期内，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第十八条的独立董事 行使特别职权的情况。

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

除担任公司独立董事外，本人还担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，2024年度，本人认真履行相应委员会的职责，积极参与委员会会议，审慎讨论相关事项，具体情况如下：

召开 会议

审议议案

日期 届次

1.审议通过《关于新增公司治理制度
的议案》；

2.审议通过《关于续聘公司2024年度
审计机构的议案》；

3.审议通过《关于公司2023年年度审
计报告的议案》；

第四届董事会审计委员

2024.04.21 4.审议通过《关于董事会审计委员会
会第四次会议

2023年履职情况报告的议案》；

5.审议通过《关于董事会审计委员会
对会计师事务所履行监督职责情况
报告的议案》；

6.审议通过《2024年<第一季度报告>
的议案》

第四届董事会审计委员 审议通过《公司2024年半年度财务报
2024.08.23

会第五次会议 告的议案》

第四届董事会审计委员 审议通过《2024年<第三季度报告>的
2024.10.27

会第六次会议 议案》

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在2024年度审计工作中……
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