公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-033

证券代码：831013 证券简称：兴艺景 主办券商：东北证券
贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长卢映锟

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王立峰因公缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向控股股东贵阳市城市建设投资集团有限公司借款》议案

公告编号：2025-033

1.议案内容：

公司下属控股子公司贵州一山春色文化旅游有限公司（以下简称“一山春色
公司”）于 2020 年 9 月与中国农业发展银行清镇市支行签订借款合同，获批 5.95
亿元贷款额度，贷款期限为壹佰玖拾贰个月。现已累计放款 5.15 亿元，未放款8000 万元。现因一山春色公司流动资金短缺，为保障不发生重大债务违约，公司特向控股股东贵阳市城市建设投资集团有限公司申请借款 800 万元用于支持一山春色公司归还部分银行到期借款，借款期限和借款利率以借款合同实际为准。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司 2025 年第四次临时股东会》议案
1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 10 月 9 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，提请
股东会对相关议案进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司第四届董事会第十二会议决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 17 日

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