公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-031

证券代码：831013 证券简称：兴艺景 主办券商：东北证券

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点为贵阳市观山湖区诚信南路西侧腾祥.迈德国际A2栋7层贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-031

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831013 兴艺景 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司对控股股东贵阳市城市

1 建设投资集团有限公司银行融资 √

提供担保的事宜

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-029）。

公告编号：2025-031

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（贵阳市城市建设投资集团有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

关于公司对控股股东贵阳市城市建设投资集团有限公司银行融资提供担保的事宜信函或传真登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 9 日 9:00-17:00

（三）登记地点：贵阳市观山湖区诚信南路西侧腾祥.迈德国际 A2 栋 7 层贵州兴
艺景生态景观工程股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：张光达
联系地址：贵阳市观山湖区诚信南路西侧腾祥.迈德国际 A2 栋 7 层
联系电话：0851-86854002
（二）会议费用：自理
五、备查文件
《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

公告编号：2025-031

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。