公告日期：2021-06-17

公告编号：2021-026

证券代码：831014 证券简称：海联捷讯 主办券商：中原证券
北京海联捷讯科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区八里庄西里 1 号远洋国际 C 座 805 会议室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈春丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共 和国公司法》、《北京海联捷讯科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,858,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-026

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更注册地址及相应修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，将公司注册地址由“北京市北京经济技术开发区
文化园西路 8 号院 28 号楼 24 层 2801”变更为 “北京市经济技术开发区科创
十三街 18 号院 5 号楼 7 层 701 室”，并相应将公司章程第四条中的公司住所
“北京市北京经济技术开发区文化园西路 8 号院 28 号楼 24 层 2801”变更为
“北京市经济技术开发区科创十三街 18 号院 5 号楼 7 层 701 室”。

2.议案表决结果：

同意股数 20,858,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
《北京海联捷讯科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

北京海联捷讯科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 17 日

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