公告日期：2025-08-26

证券代码：831014 证券简称：海联捷讯 主办券商：中原证券
北京海联捷讯科技股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 08 月 26 日第四届董事会第十二次会议审议通过，尚
需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为了更好地规范北京海联捷讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京海联捷讯科技股份有限公司章程》及国家其它有关规定，制定本制度。

第二条 关联关系是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不因同受国家控股而具有关联关系。对关联关系应当从关联人对公司进行控制或影响的具体方式、途径及程度等方面进行实质判断。

第三条 公司关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公司关联方发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项：

(一)购买或出售资产；

(二)对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

(三)提供担保；

(四)提供财务资助；

(五)租入或租出资产；

(六)签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)；

(七)赠与或者受赠财产；

(八)债权或者债务重组；

(九)研究与开发项目的转移；

(十)签订许可协议；

（十一）放弃权利；

(十二)购买原材料、燃料、动力；

(十三)销售产品、商品；

(十四)提供或者接受劳务；

(十五)委托或者受托销售；

(十六)关联双方共同投资；

(十七)其他通过约定可能引起资源或者义务转移的事项。

第二章 关联交易范围的界定

第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。

第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：

(一)直接或间接地控制公司的法人或其他组织；

(二)由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
(三)由公司关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
(四)直接或间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织，包括一致行动人； (五)中国证监会、公司股票挂牌或上市所在证券交易场所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

第六条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：
(一)直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；
(二)公司董事、监事及高级管理人员；

(三)第五条第(一)项所列法人的董事、监事及高级管理人员；
(四)本条第(一)项和第(二)项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；
(五)中国证监会、公司股票挂牌或上市所在证券交易场所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人。

第七条 具有以下情形之一的法人或其他组织或者自然人，视同为公司的关联人：
(一)根据与公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排；在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将具有本制度第五条或者第六条规定的情形之一的； (二)过去十二个月内，曾经具有本制度第五条或者第六条规定的情形之一的。
第八条 下列关系不视为公司关联人的主体：
(一)相互间仅为因借贷、担保、租赁等业务而存在重大债权债务关系的企业或个人；
(二)相互间仅为因有长期或重大业务往来的经销商、供应商或用户关系而存在经营依赖性的企业或个人；
(三)仅因一般职员兼职或因一般职员的家属而产生连带关系的企业或个人。
第九条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5％以上的股东及其一致行动人、实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。公司应当及时更新关联人名单并将上述关联人情况及时根据公司股票挂牌或上市所在证券交易场所相关业务规则进行报备。

第十条 公司所发生的关联交易之财产或权益范围，包括……
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