
公告日期:2019-05-20
证券代码:831016 证券简称:帝测科技 主办券商:江海证券
北京帝测科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月18日
2.会议召开地点:立水桥会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐继勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共37人,持有表决权的股份总数72,615,998股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于2018年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长徐继勇先生汇报公司2018年年度董事会工作报告。
2.议案表决结果
同意股数72,615,998股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于2018年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席王磊先生汇报公司2018年年度监事会工作报告。
2.议案表决结果
同意股数72,615,998股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于2018年度财务决算报告》的议案
1.议案内容
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定,由财务总监姚小庆女士对2018年度财务决算报告进行汇报。
2.议案表决结果
同意股数72,615,998股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于2019年度财务预算报告》的议案
1.议案内容
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定,由财务总监姚小庆女士对2019年度财务预算报告进行汇报。
2.议案表决结果
同意股数72,615,998股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
(五) 审议通过《2018年度利润分配预案》的议案
1.议案内容
详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于2018年度利润分配预案的公告》(公告编号2019-010)。
2.议案表决结果
同意股数72,615,998股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
(六) 审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》的议案1.议案内容
详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号2019-011)。
2.议案表决结果
同意股数21,777,919股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;回避股数50,838,079股。
3.回避表决情况
关联股东张向前回避表决。
(七) 审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》的议案
1.议案内容
详细情况见披露于全国中小企业……
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