公告日期：2019-05-28

公告编号：2019-023

证券代码：831016 证券简称：帝测科技 主办券商：江海证券
北京帝测科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月12日上午9:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

公告编号：2019-023

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

立水桥会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司发展规划及整体战略需要，为了进一步提升经营效率，筹划境内资本市场上市的目标并出于信息保密性考虑，经公司慎重研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

公告编号：2019-023

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事项。
（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《北京帝测科技股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（ 公告编号：2019-021）。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。
（二） 登记时间：2019年6月12日上午8:30
（三） 登记地点：公司第一会议室
四、其他
（一） 会议联系方式

联系人：马聪

联系电话：010-59919066
（二） 会议费用：参会股东食宿交通费用自理。

公告编号：2019-023

五、备查文件目录
《北京帝测科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
北京帝测科技股份有限公司
董事会
2019年5月28日

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