公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-028

证券代码：831019 证券简称：博硕光电 主办券商：申万宏源承销保荐
秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议
3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席王铁炼先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

1.议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2025-028

1、2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2025 年半年度报告的内容和格式符合《创新层挂牌 2025 年半年度报告
内容与格式模板（一般公司）》的规定。未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映了公司2025 年半年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第十九次会议，依法履行了监事职责。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。

经公司监事会提名推荐及资格审查，拟选举王铁炼、孙磊为非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

上述两名监事候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，截止本公告日，上述二名监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-028

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《秦皇岛博硕光电设备股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日

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