公告日期：2026-01-29

公告编号：2026-001

证券代码：831019 证券简称：博硕光电 主办券商：申万宏源承销保荐
秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长曹耀辉先生

6.会议列席人员：公司高管及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 有 关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟对无锡芯亿集成电路有限公司投资的议案》
1.议案内容：

公司为优化战略布局，进一步增强公司综合竞争力，提高公司的盈利能力，

公告编号：2026-001

公司的全资子公司无锡博硕精睿科技有限公司，拟对无锡芯亿集成电路有限公
司进行投资，投资总额 1050 万元，货币形式出资，其中 105 万元计入注册资
本，945 万元计入资本公积，本次投资后，无锡博硕精睿科技有限公司持有无 锡芯亿集成电路有限公司 5.9659%股权。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字的公司第五届董事会第一次会议决议。

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 29 日

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