公告日期：2026-03-18

公告编号：2026-002

证券代码：831022 证券简称：三和视讯 主办券商：银河证券
郑州三和视讯技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、 会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2、会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3、 会议召开地点：郑州市高新技术开发区莲花街 316 号 8 幢 5 层 501

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 25 日以邮件方式发出

5、 会议主持人：范桂萍

6、 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7、召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名范桂萍、郑玉彬、尼红霞、巴俊辉、李忠为公司第五届董事会董事候选人，董事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直

公告编号：2026-002

至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请具备证券业务资格的北京华昊会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2026 年 04 月 03 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事
会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于变更 2025 年度会计事务所的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《郑州三和视讯技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

公告编号：2026-002

郑州三和视讯技术股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 18 日

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