公告日期：2020-01-16

公告编号：2020-002

证券代码：831022 证券简称：三和视讯 主办券商：银河证券

郑州三和视讯技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2020 年 1 月 14 日

2、会议召开地点：郑州市高新技术开发区 316 号 8 幢 5 层 501

3、会议召开方式：现场

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 4 日以邮件方式发出

5、会议主持人：范桂萍

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名范桂萍、郑玉彬、尼红霞、巴俊辉、张晓斌、王汉卿、宋磊为公司第三届董事会董事候选人，董事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。范桂萍、郑玉彬、尼红霞、巴俊辉、

公告编号：2020-002

张晓斌、王汉卿、宋磊均不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加经营范围并拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司经营范围发生变化对公司现行章程进行如下修改： 《公司章程》第二章第十二条：“数字图像传输系统、多旋翼飞行器及控制系统、遥控植保飞行器及控制系统的生产、销售；销售：广电产品、电子产品、电子元器件、汽车；数字图像传输设备、广电产品、电子产品的租赁；电子技术服务；广播电视系统集成；软件的研发与销售；从事货物和技术的进出口业务。”

拟修改为：

《公司章程》第二章第十二条：“数字图像传输系统、多旋翼飞行器及控制系统、遥控植保飞行器及控制系统的生产、销售；电子衡器的研发、销售及技术服务；机电设备安装；土石方工程施工；机器人的生产、研发及销售；销售：广电产品、电子产品、电子元器件、汽车；数字图像传输设备、广电产品、电子产品的租赁；电子技术服务；广播电视系统集成；软件的研发与销售；从事货物和技术的进出口业；水利水电智能装备及其控制系统、电力智能装备及其控制系统、物联网设备及技术的生产、研发、服务与销售。”

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2020-002

1.议案内容：

提请于 2020 年 02 月 03 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事

会换届选举的议案》 、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于增加经营范围并拟修订公司章程的议案》。

2.议案表决结果：同……
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