公告日期：2020-02-05

公告编号：2020-009

证券代码：831022 证券简称：三和视讯 主办券商：银河证券

郑州三和视讯技术股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议 于 2020 年 1
月 14 日审议并通过：

提名范桂萍女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过
之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,146,500 股，占公司股本的 44.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名尼红霞女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过
之日起生效。上述提名人员持有公司股份 950,000 股，占公司股本的 6.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名巴俊辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过
之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名郑玉彬先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过
之日起生效。上述提名人员持有公司股份 950,000 股，占公司股本的 6.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晓斌先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过
之日起生效。上述提名人员持有公司股份 209,000 股，占公司股本的 1.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋磊先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名王汉卿先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过

公告编号：2020-009

之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由范桂萍女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

非职工监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2020 年 1
月 14 日审议并通过：

提名冯万立先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过
之日起生效。上述提名人员持有公司股份 152,000 股，占公司股本的 1.09%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由冯万立先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

职工监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 1
月 15 日审议并通过：

提名王新刚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会
决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李启东先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会
决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由冯万立先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

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