公告日期：2020-02-05

公告编号：2020-006

证券代码：831022 证券简称：三和视讯 主办券商：银河证券

郑州三和视讯技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：郑州市高新技术开发区莲花街 316 号 8 幢 5 层 501

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：范桂萍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年01月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 10,292,300 股，占公司有表决权股份总数的 74.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名范桂萍、郑玉彬、尼红霞、巴俊辉、张晓斌、王汉卿、宋磊为公司第三届董事会董事候选人，董事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为了确

公告编号：2020-006

保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

2.议案表决结果：

同意股数 10,292,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名冯万立为第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事李启东、王新刚共同组成公司第三届监事会，股东代表监事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方可自动卸任。

2.议案表决结果：

同意股数 10,292,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司经营范围发生变化对公司现行章程进行如下修改： 《公司章程》第二章第十二条：“数字图像传输系统、多旋翼飞行器及控制系统、遥控植保飞行器及控制系统的生产、销售；销售：广电产品、电子产品、电子元器件、汽车；数字图像传输设备、广电产品、电子产品的租赁；电子技术服务；广播电视系统集成；软件的研发

公告编号：2020-006

与销售；从事货物和技术的进出口业务。”

拟修改为：

《公司章程》第二章第十二条：“数字图像传输系统、多旋翼飞行器及控制系统、遥控植保飞行器及控制系统的生产、销售；电子衡器的研发、销售及技术服务；机电设备安装；土石方工程施工；机器人的生产、研发及销售；销售：广电产品、电子产品、电子元器件、汽车……
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