公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-016

证券代码：831022 证券简称：三和视讯 主办券商：银河证券

郑州三和视讯技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：郑州市高新区莲花街 316 号 8 幢 5 层 501

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：范桂萍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8,407,500 股，占

公司有表决权股份总数的 60.53%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

公告编号：2020-016

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 8,407,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司董事长范桂萍女士代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司 2020 年

度董事会的工作作出规划。

2、议案表决结果：

同意股数 8,407,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司监事会主席冯万立先生代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 8,407,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌

公告编号：2020-016

公司合并报表未分配利润为 3,476,238.75 元，母……
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