公告日期：2016-01-06

公告编号：2016-002

证券代码：831023 证券简称：北展股份 主办券商：中原证券

大连北方国际展览股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

大连北方国际展览股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议

（以下简称“会议”）于2016年01月06日在公司会议室召开，会议由董事长李琼先生

主持，本次会议应参加董事9人，实际参加会议的董事9人，会议的召集和召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

1、审议《关于选举董事长的议案》

议案内容：经全体董事表决，选举李琼为公司第三届董事会董事长，任期三年，

与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成9票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议《关于聘任总经理的议案》

议案内容：经全体董事审议，同意聘任李琼为公司总经理，任期三年，与本届董

事会任期一致。

表决结果：赞成9票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议《关于聘任副总经理的议案》

议案内容：经总经理李琼提名、全体董事审议，同意聘任李军、裴建新、张凡、

顾瞻为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成9票，反对0 票，弃权0 票。

4、审议《关于聘任财务总监的议案》

议案内容：经总经理李琼提名、全体董事审议，同意聘任周建新为公司财务总监，

公告编号：2016-002

任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成9票，反对0 票，弃权0 票。

5、审议《关于聘任董事会秘书的议案》

议案内容：经董事长李琼提名、全体董事审议，同意聘任周建新为公司董事会秘

书，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成9票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件目录

《大连北方国际展览股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

大连北方国际展览股份有限公司董事会

2016年01月06日
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