公告日期：2015-08-19

公告编号：2015-034

证券代码：831023 证券简称：北展股份 主办券商：中原证券

大连北方国际展览股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

时间：2015年08月19日上午10:00时

地点：大连北方国际展览股份有限公司会议室

召集人：公司董事长李琼先生

参加人：

公司董事：李琼、钟国苗、周建新、裴建新、李军、胡昌军、倪玉。

本次董事会应到董事7人，实到董事及董事授权委托人7人，会议由董事长李琼先生主持。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。会议经过审议，通过并作出如下决议：

审议《关于公司2015年半年度报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

大连北方国际展览股份有限公司

董事会

2015年8月19日

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