
公告日期:2016-03-24
公告编号:2016-010
证券代码:831023 证券简称:北展股份 主办券商:中原证券
大连北方国际展览股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
大连北方国际展览股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第二次会议(以下简称会议)于2016年03月23日上午9:00时在公司会议室召开,会议由监事会主席倪玉先生主持,应到监事3人,实到监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
经与会监事审议,以投票方式表决,审议并通过了如下决议:
1、审议通过《2015年度监事会工作报告》,
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,赞成的票数占出席会议的监事(或其授权代表)100%,表决结果为通过。并提请股东大会审议;
2、审议通过《2015年度财务决算报告》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,赞成的票数占出席会议的监事(或其授权代表)100%,表决结果为通过。并提请股东大会审议
3、审议通过《2015年年度报告及摘要》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,赞成的票数占出席会议的监事(或其授权代表)100%,表决结果为通过。并提请股东大会审议
4、审议通过《公司2016年度财务预算方案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,赞成的票数占出席会议的监事(或其授权代表)100%,表决结果为通过。并提请股东大会审议
5、审议通过《2015年度利润分配方案》;
议案内容:鉴于公司目前对外扩张力度加大,开发新项目投入增多,为保证公司公告编号:2016-010
持续健康发展,公司拟定2015年度不分配不转增。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,赞成的票数占出席会议的监事(或其授权代表)100%,表决结果为通过。并提请股东大会审议
三、备查文件目录
《大连北方国际展览股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
大连北方国际展览股份有限公司监事会
2016年3月23日
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