公告日期：2015-12-18

证券代码：831023证券简称：北展股份 主办券商：中原证券

大连北方国际展览股份有限公司

2016年第一次股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年01月06日13：30

结束时间：2016年01月06日15：30

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年1月5日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。

（在股权登记日买入的证券投资者享有此权利，在股权登记日卖出的证券投资者不享有此权利）。股东可以以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.无

(七)会议地点：大连市中山区同兴街25号世贸大厦2501北展股份会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于监事换届选举的议案》

议案内容详见公司于2015年12月18日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露网平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.com.cc）的《关于监事会换届选举的议案》（公告编号2015-041）。

2、审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见公司于2015年12月18日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露网平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.com.cc）的《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

（公告编号2015-042）。

3、审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容详见公司于2015年12月18日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露网平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.com.cc）的《关于修订公司章程的议案》（公告编号2015-042）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

现场

(二)登记时间:2015年01月06日下午13:00至13:30

(三)登记地点:

大连市中山区同兴街25号世贸大厦2501室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：周建新

联系地址：大连市中山区同兴街25号世贸大厦2501室

电话：0411-82538686

传真：0411-82538661

(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《大连北方国际展览股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》《大连北方国际展览股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

大连北方国际展览股份有限公司

董事会

2015年12月18日

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