公告日期：2015-12-18

证券代码：831023 证券简称：北展股份 主办券商：中原证券

大连北方国际展览股份有限公司

第二届第十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

大连北方国际展览股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十四次会议（以下简称会议）于2015年12月17日上午10:00时在公司会议室召开，会议由董事长李琼先生主持，本次会议应参加董事7人，实际参加会议的董事7人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

1、审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》，并提请股东会审议。

议案内容：公司第二届董事会任期届满，公司董事会收到股东对第三届董事会的《董事候选人提名函》，其中：股东李琼提名李琼、金永东、周建新、李军、胡昌军、张凡、顾瞻、裴建新；股东钟国苗提名钟国苗、朱宁、张国祥。前述两股东单独均持有公司3%以上股份，符合公司章程的规定，提请公司股东大会审议。

2、审议《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

（1）原公司章程第五条为：公司注册资本为人民币3428万元，实收资本为人民币3428万元。

现修改为：公司注册资本为人民币3578万元，实收资本为人民币3578万元。（2）原公司章程第一百零三条为：董事会由7名董事组成。

现修改为：董事会由9名董事组成。

表决情况：同意：6票；反对：1票；弃权：0票。

3、审议《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知议案》

议案内容：公司拟于2016年1月6日下午13：30时召开2016年第一次临时股东大会。

表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件目录

《大连北方国际展览股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

大连北方国际展览股份有限公司董事会

2015年12月17日

附件：第三届董事会董事候选人简历

李琼，男，汉族，1959年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科

学历。1978年3月至1983年10月，在黑龙江省鸡东县消防队担任副指导员；1983年11月至1986年5月，在本溪市民政局事业处担任干事；1986年6月至1987年12月，在本溪市社会福利院担任院长；1988年1月至1991年10月，在本溪市龙腾汽修厂担任厂长；1991年11月至1993年8月，在麦得隆物产有限公司担任董事长；1993年9月至2003年2月，在大连北方国际展览有限公司担任董事长；2003年3月至2009年2月，在大连北展豪迈房地产开发集团有限公司担任董事长兼总经理、在大连北方国际展览有限公司担任董事长；2009年2月至2012年12月，在北展股份担任董事长、大连北展豪迈房地产开发集团有限公司董事长兼总经理；2012年12月至今任北展股份董事长兼总经理、大连北展豪迈房地产开发集团有限公司董事长兼总经理、公司全资子公司上海东博文化发展有限公司执行董事。李琼持有股份公司13,500,000股，占公司股份总额的37.73%，所持股份不存在质押或其他争议，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钟国苗，男，汉族，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学

历。1989年7月至1995年12月，在浙江省物资局基建配套总公司担任职员；1996年1月至1999年9月，在杭州和平国际展会展中心担任项目经理；2000年10月至2007年3月，在上海东博展览有限公司任执行董事、总经理；2007年3月至2010年12月，在上海东博展览有限公司任执行董事、总经理，在上海东博会展服务有限公司任执行董事；2010年12月至2012年12月，在上海东博展览有限公司任执行董事、总经理，在上海东博会展服务有限公司任执行董事，在上海东博文化发展有限公司任执行董事、总经理；2012年12月至今，在上海东博展览有限公司（2014年……
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