公告日期：2016-01-06

公告编号：2016-001

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证券代码：831023 证券简称：北展股份 主办券商：中原证券

大连北方国际展览股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年1月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李琼

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，

持有表决权的股份34,285,000股，占公司股份总数的95.82%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于监事换届选举的议案》

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2016-001

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1.议案内容

议案内容详见公司于 2015 年 12 月 18 日刊载于全国中小企

业股份转让系统公司指定信息披露网平台（ www.neeq.com.cn 或

www.neeq.com.cc）的《关于监事会换届选举的议案》（公告编号

2015-041）。

2.议案表决结果：

同意股数34,285,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

95.82%；反 对 股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于 2015 年 12 月 18 日刊载于全国中小企

业股份转让系统公司指定信息披露网平台（www.neeq.com.cn 或

www.neeq.com.cc）的《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

（公告编号 2015-042）。

2.议案表决结果：

序号 候选人姓名 所得票数（万票）

1 李琼 3428.50

2 钟国苗 3428.50

3 周建新 3428.50

4 裴建新 3428.50

5 李军 3428.50

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6 胡昌军 3428.50

7 金永东 3428.50

8 顾瞻 2606.14

9 张凡 2606.14

10 朱宁 822.36

11 张国祥 822.36

采用累积投票制选举的票数如上表，李琼、钟国苗、金永东、周

建新、李军、胡昌军、张凡、顾瞻、裴建新当选第三届董事会董事。

3.回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于 2015 年 12 月 18 日刊载于全国中小企

业股份转让系统公司指定信息披露网平台（ www.neeq.com.cn 或

www.neeq.com.cc）的《关于修订公司章程的议案》（公告编号

2015-042）。

2.议案表决结果：

同意股数26,061,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的

76.01%；反 对 股 数8,223,600股，占本次股东大会有表决权股份总数

的23.99%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

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《大连北方国际展览股份有限公司2016 年第一次临时股东大会决

议》。

大连北方国际展览股份有限公司

董事会

2016年1月6日
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