公告日期：2026-04-24

证券代码：831025 证券简称：万兴隆 主办券商：开源证券
佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路 12 号天安南海数码新城 6 栋 1
座 1507 室会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日 以微信、电话方式发出
5.会议主持人：彭伟文
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的表决在内容上及程序上均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

公司监事会根据 2025 年度工作情况，组织编写了《2025 年度监事会工作报
告》，并提交股东会审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
1. 议案内容：

公司董事会组织编写了《2025 年年度报告及其摘要》，并提请股东会审议。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

公司董事会根据 2025 年的财务情况制定了《2025 年度财务决算报告》，并
提请股东会审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2025 年的财务预计情况制定了《2026 年度财务预算报告》，
并提请股东会审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》
1. 议案内容：

由于公司经审计的 2025 年度财务报告结果为亏损，为了公司的持续发展，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并提请股东会审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度资金占用专项报告>的议案》
1. 议案内容：

2025 年度财务报告审计机构嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）根据公司资金使用情况出具了《万兴隆 2025 年度资金占用专项报告》，报告期内，未发生控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金的情形。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
1. 议案内容：

依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，真实反映佛山市万兴隆环境资源股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年的财务状况和资产价值。
基于谨慎性原则,公司对 2025 年各类资产进行清查,以2025 年12月 31 日作为基
准日对公司持有的佛山市富龙环保科技有限公司（以下简称“富龙环保”）49%股权可收回金额进行减值测算, 因联营企业富龙环保已经资不抵债,故公司合并
层面上持有富龙环保 49%的长期股权投资账面价值 15,631,222.29 元减为 0 元。
公司对……
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