公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-017

证券代码：831026 证券简称：熙浪股份 主办券商：开源证券
杭州熙浪信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长杨振德先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,618,243 股，占公司有表决权股份总数的 36.9459%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事杨曙方和王大海因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-017

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

1、《关于杭州熙浪信息技术股份有限公司董事会换届选举》议案内容：详见
公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《杭州熙浪信息技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-013）。

2、《关于杭州熙浪信息技术股份有限公司监事会换届选举》议案内容：详见
公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《杭州熙浪信息技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-015）。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

选举杨振德先生为

1.1 19,618,243 100% 是

公司董事

选举杨曙方先生为

1.2 19,618,243 100% 是

公司董事

选举周慧云女士为

1.3 19,618,243 100% 是

公司董事

选举李茜女士为公

1.4 19,618,243 100% 是

司董事

选举金笑霞女士为

1.5 19,618,243 100% 是

公司董事

3. 关于增补监事的议案表决结果

公告编号：2024-017

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

……
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