公告日期：2021-01-21

公告编号：2021-002

证券代码：831026 证券简称：熙浪股份 主办券商：安信证券
杭州熙浪信息技术股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2021
年 1 月 20 日审议并通过：

提名杨振德先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,013,933 股，占公司股本的 32.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨曙方先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,816,725 股，占公司股本的 12.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名王大海先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李茜女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,295,259 股，占公司股本的 2.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名金笑霞女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长杨振德主持。

公告编号：2021-002

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

李茜，女，1969 年 11 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997 年 10
月至 1998 年 5 月任北京冠儒企管顾问有限公司出纳；1998 年 8 月至 1998 年 12 月任上
海用友软件有限公司销售经理；1999 年 7 月至 2000 年 2 月任上海雨人软件技术有限公
司销售经理； 2000 年 12 月至 2007 年 1 月任杭州万泰认证有限公司外审员；2021 年 1
月至今任杭州熙浪信息技术股份有限公司内审经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，本次属正常换届选举，符合公司治理需求，不会对公司生产经营造成不利影响。
三、备查文件
《杭州熙浪信息技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

杭州熙浪信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 21 日

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