公告日期：2020-04-22

证券代码：831027 证券简称：兴致体育 主办券商：招商证券
北京兴致体育股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831027 兴致体育 2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京金杜律师事务所孙及、潘艳梅律师。
（七）会议地点

北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 A 座 5 层。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019
年度工作情况。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作情况予以
汇报。
（三）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度报告及年度报告摘要
予以汇报。
（四）审议《公司 2019 年度财务审计报告》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已提供公司 2019 年度的《审计
报告》，现将《审计报告》提交股东大会。
（五）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇
报。

（六）审议《公司 2019 年度利润分配方案》

根据中兴财光华（特殊普通合伙）会计师事务所审计，公司 2019 年度净利
润为 282,766.10 元，考虑到公司 2020 年度的发展需要，2019 年度拟不进行利
润分配。
（七）审议《公司 2020 年度财务预算方案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇
报。
（八）审议《公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（九）审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品》

为提高公司的资金使用效率和整体收益，公司拟利用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的理财产品以进行现金管理，利用闲置自有资金投资于理财产品以进行现金管理。公司根据市场情况择机购买理财产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。在余额不超过人民币 40,000.00 万元的额度内使用闲置募集资金及闲置自有资金购买投资产品，在上述额度内，资金可滚动使用。期
限为 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年 5 月 11 日。

（十）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。（十一）审议《关于修订<董事会议事规则>》

为进一步完善公司治理结构,规范公司行为,根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》等及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

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